С 22 октября для банков установлен новый срок в течение которого они обязаны внести реквизиты мошенников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям.
С 22 октября для банков установлен новый срок в течение которого они обязаны внести реквизиты мошенников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям.
Так, для крупных банков и кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, этот срок составит 2 часа. А с 1 января 2025 года - один час.
Для остальных банков устанавливается срок - 3 часа.
Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет. И в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим.
Свежие комментарии