На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Сделали "рокировку", от которой России лучше не станет! Не те это люди!!!Набиуллиной нашли...
  • Терехов Олег
    Отпускные может и да , а вот в торговой сети где вы видели что яйцо подешевела аж на 25%. Вранье зашкаливает!Минсельхоз РФ зая...
  • Olga Chuhutina
    Лучше бы занялись медициной. Собянин молодец.В Казани хотят со...

ЦБ России расширил список признаков мошеннических операций

ЦБ России расширил список признаков мошеннических операций, при которых все банки должны немедленно прекращать любые транзакционные операции.

Центральный банк России расширил список признаков мошеннических операций, при которых все банки должны немедленно прекращать любые транзакционные операции. К ним добавилось еще три критерия, при наличии которых банк должен приостановить все операции до прояснения ситуации на месте.

Среди них:

а) счет, на который переводятся средства, занесен в собственную базу банка как счет, по которому проводились мошеннические операции. Эта норма будет действовать, даже если сами клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных ЦБ б) информация о возбуждении уголовного дела от клиента или другого заинтересованного лица, а не только полученная при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России в)поступившие от сторонних организаций данные, свидетельствующие о мошеннической операции (например, информация от оператора связи о нехарактерной для клиента телефонной активности перед переводом средств или росте числа входящих сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах).

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх