Организаторы Sincere Systems Group подозреваются в мошенничестве на 100 млн долл

Речь идет о фирме, созданной гражданами Украины на территории РФ в 2020 году, специализирующейся на биржевой торговле и торговле криптовалютой.

Оперативники задержали организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Речь идет о фирме, созданной гражданами Украины на территории РФ в 2020 году, специализирующейся на биржевой торговле и торговле криптовалютой. Организаторы создали сеть своих представительств в нескольких регионах, где убеждали клиентов инвестировать средства, обещая доход от 3 до 30% в месяц.

Аферисты демонстрировали своим клиентам результаты успешной торговли, однако выводить средства не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Средства клиентов направлялись на различные украинские криптобиржи и инвестфонды, в том числе WhiteBit, United Invest Team, причастные к финансированию ВСУ.

В общей сложности организаторы получили от россиян свыше 100 млн долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По подозрению в причастности к совершению преступления в участки Крыма, Башкортостана, Татарстана и Якутии были доставлены три десятка человек. Двух подозреваемых отправили под стражу.