Задержаны сотрудники микрофинансовых организаций, выведших за рубеж 2,5 млрд руб

Сотрудники ФСБ задержали членов организованной группы, выводившей средства за рубеж в том числе для финансирования ВСУ и террористической деятельности на территории России.

Сотрудники ФСБ задержали членов организованной группы, выводившей средства за рубеж в том числе для финансирования ВСУ и террористической деятельности на территории России.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В частности задержаны пять человек из числа руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, осуществлявших деятельность в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Организатор группы - бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии) объявлен в международный розыск.

- Участниками преступной группы было совершено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей, - сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Средства перечислялись на счета иностранной компании в рамках исполнения фиктивных договоров займа. Затем активы выводились за рубеж для личного обогащения.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц" и "Содействие террористической деятельности". Для них установлена мера пресечения в виде заключения под стражу.