ГД рассмотрит законопроект о противодействии отмыванию преступных доходов

Кабмин представил на рассмотрение Госдумы законопроект о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической и экстремистской деятельности.

Кабмин представил на рассмотрение Госдумы законопроект о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической и экстремистской деятельности.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Законопроект предполагает, что по запросу Росфинмониторинга финорганизации будут предоставлять всю информацию, касающуюся финансовых операций проверяемых лиц.

Законопроект разработан в рамках исполнения поручения президента РФ и в рамках реализации концепции развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.