ЦБ порекомендовал банкам усилить контроль при идентификации клиентов

Центробанк порекомендовал банкам лучше контролировать процедуру идентификации для противодействия дропперам.

Центробанк порекомендовал банкам лучше контролировать процедуру идентификации для противодействия дропперам.

По сообщению пресс-службы ЦБ, банкам предлагается выстроить работу так, чтобы активировать платежные карты, которые оформляются в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации.

Это поможет защитить платежные карты от недобросовестных субъектов.

То есть банку, который оформляет карты новым клиентам с помощью посредника, необходимо убедиться, что у каждого клиента есть все необходимые документы, и нет подлога.

Также организации должны определить какие офисы и подразделении риск открытия счетов дропперами наиболее высоки, и усилить контроль за ними. Факт личного присутствия клиента, который собирается открыть банковский счет, предлагают перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации.