Дело о хищении 16 млрд рублей из Московского индустриального банка ушло в суд

Генпрокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении, легализации и выводе более 16 млрд рублей, похищенных в Московском индустриальном банке.

Генпрокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении, легализации и выводе более 16 млрд рублей, похищенных в Московском индустриальном банке.

В качестве обвиняемых выступают глава группы компаний "Ростовская нива" Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении Тулепбекова и Ширяева возбуждены уголовные дела по статьям "Растрата", "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

По данным следствия, в 2016-2019 годах президент, председатель правления и кредитного комитета Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков (скончался в 2020 году) в составе организованной группы с главой ГК "Ростовская нива" Тулепбековым и его подчиненными под предлогом выдачи кредита (заведомо невозвратного) похитили у банка более 16,6 млрд рублей. Из них 754 млн рублей легализовали под видом поставки пшена, остальные 1,6 млрд рублей незаконно вывели на счета организации в Казахстане.