Банки обяжут информировать Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами

Совет Федерации одобрил закон об обязательном информировании Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями от 1 млн рублей.

Совет Федерации одобрил закон об обязательном информировании Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями от 1 млн рублей. Поправки внесены в закон «О противодействии легализации доходов».

После изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами вышли из-под банковского контроля, что использовали мошенники.

Теперь под обязательный контроль попадут: покупка и продажа инвестиционных драгоценных металлов, сделки со слитками, операции с монетами из драгоценных металлов, купля-продажа обработанных алмазов, а также движение средств у ИП и юрлиц, торгующих драгметаллами, камнями, ювелирными изделиями и ломом драгоценных металлов.

Закон вступит в силу через 120 дней после подписания президентом.