Ранее такие переводы не ограничивались по сумме, что не соответствовало международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Упрощенная идентификация требовала только паспортных данных при переводах от 15 тысяч рублей.
С 30 мая в России вступил в силу лимит в 100 тысяч рублей для перевода денег без открытия банковского счета.
Закон был принят в мае прошлого года с отсрочкой на год. Новая норма не касается банковских переводов со счетов.Ранее такие переводы не ограничивались по сумме, что не соответствовало международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Упрощенная идентификация требовала только паспортных данных при переводах от 15 тысяч рублей.
Теперь при переводах от 100 тысяч рублей банки обязаны проводить полную идентификацию. В 2024 году в России было совершено 228 млн таких переводов на сумму 1,89 трлн рублей.
Свежие комментарии