Банк России за первое полугодие 2024 года выявил около 3,5 тысячи компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности.
Банк России за первое полугодие 2024 года выявил около 3,5 тысячи компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Об этом сообщает регулятор.
Почти 50% из выявленных схем реализовывалась компаниями с признаками финансовых пирамид, 30% - пришлось на нелегальных кредиторов, оставшиеся - на нелегальных форекс-дилеров.
Доступ ограничили к 8 тысячам интернет-ресурсам, принадлежавших компаниям с признаками нелегальной деятельности, чья потенциальная аудитория превышала 23 млн человек. Свои предложения чаще всего такие компании продвигают в социальных сетях и мессенджере Telegram. Речь идет о предложениях помощи с торговлей иностранными активами или инвестированием в зарубежные проекты.В качестве оплаты своих услуг организаторы чаще всего просят криптовалюту. Около 60% выявленных пирамид также привлекали средства клиентов в криптовалюте. По данным регулятора, это позволяет злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшим клиентам после этого невозможно доказать обман.
Свежие комментарии