Воронежского бизнесмена Валерия Борисова, владельца сети АЗС и яхт-клуба, задержали по делу о незаконной банковской деятельности. Подробности и новые обвинения — в материале.
Воронежский бизнесмен Валерий Борисов, основатель топливной сети «Калина Ойл», задержан по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, пишут «Воронежские новости» со ссылкой на свои источники.
В рамках дела прошли обыски по 60 адресам. После допроса Борисов помещён в ИВС. В ближайшее время ему должна быть избрана мера пресечения. По данным источников, также может быть применена статья об организации преступного сообщества.Борисов ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году он был осуждён за мошенничество с НДС на 65 млн рублей, признал вину, возместил ущерб и, отбыв около полугода, вышел по УДО.
Его бизнес-империя включает более 80 АЗС, яхт-клуб «Акватория», бизнес-центр и другие активы, которые в последние годы переоформлены на членов его семьи. Несмотря на масштаб активов, финансовые показатели компаний часто являются убыточными, что эксперты связывают с налоговой оптимизацией и непрозрачной структурой холдинга, пишет сетевое издание.
Фигура Борисова давно окружена скандалами. Расследование издания «Абирег» указывает на трагическую гибель при странных обстоятельствах двух его ближайших деловых партнёров - Виталия Дьячкова и Владимира Патоки. После их смерти бизнес-активы начали перераспределяться. История с созданием яхт-клуба «Акватория» на землях водоохранной зоны, где ключевую роль играла компания погибшего Дьячкова, также вызывает вопросы, пишут «Воронежские новости».
Свежие комментарии